为进一步提高我院内部治理水平，加强内控体系与党风廉政建设，提高风险防范能力，6月17日上午，我院召开了内部控制领导小组会议。内部控制领导小组成员即全体院领导、各院(部）及处室负责人、各分院党总支书记参加了本次会议，并邀请了协助我院内控制度手册编制的吉林中天会计师事务所的石雪莹老师参加本次会议。会议由胡伯龙副院长主持，内部控制领导小组组长、党委书记苏显学作了讲话。

首先由计划财务处林冬梅处长介绍了内部控制手册的基本构架及修订情况。这次内控手册的修订工作在各部门、各分院的共同努力与配合下，统一了二级分院的岗位名称、职责范围以及岗位职责，共修订、完善、补充了41个制度、办法等，完善、补充了23个关键岗位工作流程图和11个经济活动业务流程图，梳理了64个关键环节及相应的风险点和170条防控措施。她说，内部控制是全员、全过程、全方位的管理体系，做为执行部门，要学透内控手册中的制度、办法等，把控单位内部控制的核心内容和关键环节，工作中要形成集体决策的习惯，各部门、各分院要建立岗位相互分离与制约机制，共同做好我院的内部控制工作。

吉林中天会计师事务所石雪莹老师对内控手册编制与实施的重要性进行了讲解。她从内部控制的含义、内部控制手册的编制及如何进行内部控制评价等三个方面结合案例进行了细致的讲解。让大家了解了要科学运用内部控制的机制原理与评价方法，结合各项业务性质、业务范围以及管理架构，将内部控制融入各个层级、各个方面和各个环节，提高内部控制的针对性和有效性，提升单位职能服务能力、优化机构设置、提升办公效率、有利于单位的党风廉政建设。

苏显学书记在讲话中指出，内部控制工作是加强学院各项业务管理和监督的重要工作，是学院治理体系的重要组成部分，也是党风廉政建设的重要内容，需要党政机关齐抓共管，各部门、各分院要明确本部门工作职责与工作重点，掌握本部门的廉政风险点，实施既定的工作流程，工作中要有风险防范意识。对下一阶段内部控制建设与实施工作苏书记强调：一要继续做好内部控制制度建设工作。内部控制制度建设是一项长期的、常态化的工作，需要根据国家相关政策、制度的更新随时进行调整；二是要做好内部控制的实施工作，进一步落实全面从严治党主体责任，强化深入落实、源头防范、源头治理，忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。各部门要在工作中结合业务工作，结合我们的主题教育，边学习、边理解，进一步加强廉政风险防控机制建设，促进良好的党风、校风、学风、工作作风的形成；三是做好内部控制的专项检查与监督评价工作。各部门、各分院要从反思、收集、自我评价、监督四个方面把内部控制建设、执行与监督评价兼顾起来，每一项业务管理工作都要严格遵守建立的制度，规范执行业务流程，切实履行关键岗位责任制。希望在大家的共同努力下，充分发挥内部控制在提升学院内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

最后，胡伯龙副院长做了总结发言。他对林处长与石老师的发言给予了肯定，并要求全体人员要高度重视苏显学书记的讲话，会后各部门、各分院要落实执行。他说，每项工作都是一分布置九分落实，重在执行。胡院长强调，内部控制工作一直是我院非常重视的一项工作，内部控制领导小组从成立到调整，逐步扩充到学院各部门、分院的负责人，全员提高了内控意识。计划财务处做为内部控制协调办公室对于内部控制工作做了大量的工作，积极努力地迈出了内控工作的一大步。去年组织了内部控制规范的相关培训，使大家对内部控制工作有了初步的认识，今天的会议相信大家会对内部控制工作有更深层次的认识，也会在今后的工作中把自己当做内部控制工作的一份子，能够有效运用内部控制的基本方法。结合我院正在进行的“不忘初心、牢记使命”教育活动，我们应该抓住“守初心、担使命、找差距、抓落实”这个总的要求和契机，加强对单位层面和业务层面的内部控制，并能够对本单位内部控制制度的全面性、适应性和有效性等进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，各部门、各分院要提高执行力，确保我院内部控制的有效实施。

内部控制工作是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是从严治党的一项重要举措。本次会议的召开为在新形势下做好内部控制工作奠定了坚实的基础。

内部控制领导小组组长苏显学书记讲话

内部控制领导小组副组长胡伯龙副院长主持会议

内部控制协调办公室-计划财务处处长林冬梅介绍内控手册的基本框架及修订情况

吉林中天会计师事务所石雪莹老师对内控手册编制与实施评价进行讲解

内部控制领导小组会议现场

撰稿人：曹晶

核稿人：林冬梅

责任人：林冬梅

内部控制协调办公室（计划财务处）

2019年6月18日